प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले सोमबार मुम्बईको इन्डियाबुल्स फाइनान्स सेन्टरमा सोमबार छापा मारेको थियो।
ईडी दिल्ली र ईडी मुम्बईको संयुक्त टोलीले खोजी गरिरहेको थियो।
ईडी खोज इन्फोर्समेन्ट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) को आधारमा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लान्ड्रिंग रोकथाम ऐन, 2002 (PMLA) अन्तर्गत इंडियाबुल्स हाउसिंग, प्रमोटर समीर गहलाउत र केहि अन्य सम्बन्धित कम्पनीहरू र व्यक्तिहरू विरुद्ध दर्ता गरिएको हो।
अप्रिल २०२१ मा, ईडीले इन्डियाबुल हाउसिङ र यसका प्रवर्द्धकहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ईडीले पालघर एफआईआरको आधारमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो जसमा कम्पनीले पैसा चोरेको थियो र बढ्दो मूल्यको लागि आफ्नै शेयरमा लगानी गरेको थियो।
एफआईआरमा, उजुरीकर्ताले रियल इस्टेट कम्पनीहरू उल्लेख गरे जसले इन्डियाबुल्सबाट ऋण लिएका थिए र पैसालाई इन्डियाबुल हाउसिङ शेयरहरूमा फिर्ता गरेका थिए। एफआईआर अनुसार २०१० देखि २०१४ सम्म कम्पनीबाट रकम लुटिएको उल्लेख छ ।
अनुसन्धानको लागि, ईडीले एक बयानको लागि पुणे स्थित रियल इस्टेट फर्म प्रमोटरहरूलाई पनि बोलाएको थियो। उनले इन्डिया बुल्स हाउसिङ र इन्डियाबुलसँग जोडिएका संस्थाबाट ऋण लिएका थिए। यसैबीच, इन्डियाबुल्सले दिल्ली उच्च अदालतले सोमबार बिहान कम्पनीविरुद्धको अनुसन्धानमा रोक लगाउन आदेश दिएको दाबी गरेको छ।
इन्डियाबुल्सका वकिलहरूका अनुसार उनीहरूलाई दिल्ली उच्च अदालतले उनीहरूविरुद्ध कुनै जबरजस्ती कारबाही गर्न नहुने आदेश दिएको छ।
