सरकारले बुधवार सर्वोच्च अदालतलाई विजय माल्या, नीरव मोदी र मेहुल चोक्सीबाट 18,000 करोड रुपैयाँ बैंकहरूमा फिर्ता भएको जानकारी दिएको छ। तीनै जनालाई भारतमा फरार आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित गरिएको छ, जुन अगस्ट 2018 मा लागू भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन (पीएमएलए) को केही प्रावधानहरूको व्याख्या सम्बन्धी याचिकाहरूको ब्याचको समीक्षा गरिरहेको छ।
सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले न्यायधिश दिनेश महेश्वरी र सीटी रविकुमार समेत रहेको इजलासलाई भने कि विजय माल्या, मेहुल चोक्सी र नीरव मोदी सम्बन्धी मनी लान्ड्रिंग मामिलामा ईडीले अदालतको आदेश अनुसार करिब १८,००० करोड रुपैयाँ जफत गरेको छ। उनले थप भने कि हालसम्म 4,700 मुद्दाहरू प्रवर्तन निर्देशनालय (ED) द्वारा अनुसन्धान भइरहेको छ, र 2002 मा PMLA लागू भएदेखि 313 जना मात्र कथित अपराधका लागि पक्राउ परेका छन्।
त्यसपछि मेहताले पछिल्लो पाँच वर्ष अर्थात् २०१६–२१ को अवधिमा २ हजार १८६ मुद्दा अनुसन्धानका लागि लगिएको बताए । “दर्ता भएका ३३ लाख प्रिडिकेट अपराधहरूमध्ये ईडीले पाँच वर्षमा २,०८६ मुद्दामा मात्र अनुसन्धान दर्ता गरेको छ। पाँच वर्षमा ३३ लाख अभद्र कसुर दर्ता भएका छन्,’ उनले भने ।महान्यायाधिवक्ताले भ्रष्टाचार अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट हुने आम्दानीको प्रमुख जनरेटर रहेको बताए ।
उनले भने कि भारत एक विश्वव्यापी एन्टि-मनी लान्ड्रिंग नेटवर्कको एक हिस्सा हो र त्यहाँ विभिन्न सम्मेलनहरू छन् जसमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण कानूनलाई एकअर्कासँग मिलाएर ल्याउन आवश्यक छ। नीरव मोदीपछि विजय माल्या भारतमा फरार अपराधी घोषित हुने पहिलो व्यापारी थिए। सरकारले विजय माल्या, नीरव मोदी र मेहुल चोक्सी जस्ता उच्च प्रोफाइल आर्थिक अपराधीहरूलाई सुपुर्दगी गर्न प्रयासहरू तीव्र बनाएको छ, जो बैंक धोखाधडी र मनी लान्ड्रिंगमा आफ्नो भूमिकाको लागि खोजी रहेका छन्।
विजय माल्या आफ्नो हाल बन्द भएको किंगफिसर एयरलाइनलाई ऋणको सम्बन्धमा 9,000 करोड रुपैयाँको मनी लान्ड्रिंग मुद्दामा भारतमा खोजिरहेका छन्। उनी हाल लण्डनमा जमानतमा छन्, जबकि उनको देशमा शरण माग्ने निवेदनको गोप्य सुनुवाइ भइरहेको छ। फरार हिरा व्यापारी नीरव मोदी मार्च 2019 मा गिरफ्तार भएदेखि दक्षिण-पश्चिम लन्डनको वान्ड्सवर्थ जेलमा जेलमा छन्। उनी 13,500 करोड रुपैयाँ पञ्जाब नेशनल बैंक (PNB) घोटालामा ठगी र मनी लान्ड्रिंगको आरोप पनि सामना गरिरहेका छन् र उनीविरुद्ध पुनरावेदन भइरहेको छ। भारत सुपुर्दगी। नीरव मोदीका काका मेहुल चोक्सी पनि यस PNB घोटालामा संलग्न थिए र 2018 मा भारतबाट भागेका थिए। उनी त्यसबेलादेखि एन्टिगुवा र बार्बाडोसमा छन्।
